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英國《衛報》揭露一起從2010年到2014年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的17家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat),由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局(FSB)等單位主導,替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21日再度發現,德意志銀行也在此案中擔任要角。

英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員,如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元,互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為FSB工作,該機構的前身為前蘇聯情報機構KGB。據調查統計,這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過200億美元。

其中匯豐銀行(HSBC)經手的金額高達5.4億美元,英國政府持有71%股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了1.1億美元之多,其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等,執法官員統計,在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了7.38億美元的交易。不僅英國的銀行涉案,美國銀行業、德意志銀行也涉案,透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有3700萬美元及1400萬美元。

負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國,東歐的摩爾多瓦(Moldova)將鉅款轉向拉脫維亞的Trasta銀行,再經由合作的「通匯銀行」(correspondent bank),德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀行帳戶。Trasta在2016年已經失去牌照結業,但也意味著一直到2015年為止,德意志銀行已長期為Trasta的非俄羅斯居民服務多年。

事實上,在美國監管單位壓力下,許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞,因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心,2013年摩根大通也中止在該國的美元結算服務,一直到2014年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌,合作持續到2015年9月才中止。

拉脫維亞的財政部副部長說,透過Trasta轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」,監管機構因該銀行不斷違規,也無法處理洗錢的風險,宣布中止營業。她也補充說明,該銀行被前蘇聯做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管,2015年迄今也增聘了高達1,000位員工擔任反金融犯罪及稽查部門成員。

這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體,分析有組織犯罪及貪腐報告計畫(OCCRP)的文件後揭露,曝光2011年1月到2014年10月期間,19家俄羅斯銀行在96個不同國家共轉出了208億美元自慰抱枕的大型洗錢案。





日前傳民進黨某南部立委涉介入國軍人事安排,國民黨文傳會副主委胡文琦13日召開記者會表示,國防部最近頻頻出包,現在又傳立委關說人事安排,這樣的「100分的國防部長」還能坐穩位置,真的是「自我感覺良好」。

傳聞指出,陸軍第10軍團政戰主任一職由陸軍特戰指揮部政戰主任文天佑少將調任,使得特戰指揮部政戰主任一職出缺,因此許多現階政戰上校都盼能晉任此一職務,在今年7月1日晉升少將。陸軍司令部原本安排國防部政戰局副處長張維新上校接任,但卻傳出國防部遭到立委施壓,據悉這名立委來自南部、常上政論節目。最後,國防部在上周跳蛋 貞操帶召開人評會,通過該名立委所舉薦的人選,已引發國軍內部強烈反彈。

胡文琦痛桃園情趣商店批,蔡政府從上到下都是「自我感覺良好」,令人不齒;國防部長馮世寬面對關說的質疑,卻還能夠不動如山,是不是因為把民進黨立委安撫的「服服貼貼」,只想要換得自己位置的平穩,也難怪現在軍中的問題不斷,真的是「樹不要皮,必死無疑;人不要臉,天下無敵。」

胡文琦說,「100分」的sm口塞馮世寬,不僅自我感覺良好,還自以為有神功護體,自信過頭,反而誤事連連;「馮世寬還有甚麼顏面領導軍隊」、「國軍士氣還要被摧殘多久」、「拒絕接受一個關說的國防部長」。

胡文琦說,國軍是一個特別的體系,是要保家衛國,一個講求軍中倫理的單位,民進黨竟公然將政治黑手伸入軍中;他呼籲蔡英文總統,趕快把這個老鼠揪出來,給人民一個交代。



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